da Andrea Iaretti | Gen 1, 2025 | Attualità
La verifica della regolarità contributiva, comunemente nota come DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), rappresenta un adempimento fondamentale sia per le imprese che per i professionisti, poiché attesta la correttezza del versamento dei contributi...
da Andrea Iaretti | Dic 16, 2024 | Attualità, Notizie dall'Italia
La limitazione circa l’uso del denaro contante. In questo articolo parliamo di: Le sanzioni antiriciclaggio previste dalla norma. Riepilogo delle variazioni intervenute circa l’uso del contante. Sanzioni per la violazione dell’obbligo di segnalazione circa i limiti di...
da Andrea Iaretti | Nov 28, 2024 | Attualità, Notizie dall'Italia
Sanzioni antiriciclaggio. Negli studi professionali sono in aumento le verifiche condotte dai militari della Guardia di Finanza. Capire e difendersi. Una delle verifiche più temute dagli studi professionali, come commercialisti, notai e...
da Andrea Iaretti | Nov 20, 2024 | Notizie dall'Italia
Sanzioni antiriciclaggio per gli operatori economici. Un’analisi dei casi più comuni. Ai privati comuni cittadini, è spesso poco nota la norma concernente le sanzioni antiriciclaggio dato che queste possono interessare in prevalenza gli operatorie economici,...
da Andrea Iaretti | Nov 13, 2024 | Attualità, Notizie dall'Italia
Pagamento in contanti oltre la soglia massima di legge: quali sanzioni antiriciclaggio vengono applicate e come difendersi. È argomento sempre ricorrente quello relativo alle sanzioni che, talvolta, sono irrogate ai privati cittadini per operazioni di pagamento in...
