da Andrea Iaretti | Dic 16, 2024 | Attualità, Notizie dall'Italia
La limitazione circa l’uso del denaro contante. In questo articolo parliamo di: Le sanzioni antiriciclaggio previste dalla norma. Riepilogo delle variazioni intervenute circa l’uso del contante. Sanzioni per la violazione dell’obbligo di segnalazione circa i limiti di...
da Andrea Iaretti | Nov 28, 2024 | Attualità, Notizie dall'Italia
Sanzioni antiriciclaggio. Negli studi professionali sono in aumento le verifiche condotte dai militari della Guardia di Finanza. Capire e difendersi. Una delle verifiche più temute dagli studi professionali, come commercialisti, notai e...
da Andrea Iaretti | Nov 20, 2024 | Notizie dall'Italia
Sanzioni antiriciclaggio per gli operatori economici. Un’analisi dei casi più comuni. Ai privati comuni cittadini, è spesso poco nota la norma concernente le sanzioni antiriciclaggio dato che queste possono interessare in prevalenza gli operatorie economici,...
da Andrea Iaretti | Nov 13, 2024 | Attualità, Notizie dall'Italia
Pagamento in contanti oltre la soglia massima di legge: quali sanzioni antiriciclaggio vengono applicate e come difendersi. È argomento sempre ricorrente quello relativo alle sanzioni che, talvolta, sono irrogate ai privati cittadini per operazioni di pagamento in...
da Andrea Iaretti | Ott 4, 2024 | Notizie dall'Italia, Notizie dalla Sicilia
Sabato 5 e domenica 6 ottobre i volontari di AISM, associazione italiana sclerosi multipla, saranno presenti a Enna in Piazza VI Dicembre e VIA TRIESTE 19, a Leonforte Piazza IV NOVEMBRE. Per il 30° anniversario, ritorna la borsina rossa contenente un sacchetto da 1,8...
